Operação "Tango Gaúcho" desmantela esquema de lavagem de dinheiro em Nova Petrópolis

A Polícia Civil de Nova Petrópolis, coordenada pelo Delegado Fabio Idalgo Peres, está conduzindo a Operação Tango Gaúcho, visando desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que envolve um restaurante temático argentino na cidade. O proprietário, de iniciais G.S.A., já tem histórico criminal: foi preso pela Polícia Federal em dezembro de 2022 pelo mesmo crime. Ele é suspeito de liderar uma rede que utilizava terceiros para movimentar dinheiro de origem ilícita através de saques em espécie em casas de câmbio e operações de compra e venda de imóveis. O valor total movimentado ainda está sendo investigado, mas sabe-se que o dinheiro era proveniente de atividades ilegais em diversos países.

Crimes no Exterior

Conforme reportagem do Ministério Público do Paraguai, G.S.A. estaria foragido naquele país após aplicar golpes relacionados à venda de títulos falsos de uma herança, causando prejuízos para mais de 300 pessoas. No Paraguai, ele já foi indiciado por diversos crimes, incluindo estelionato, extorsão, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O mandado de captura não consta na difusão vermelha da interpol e teria sido levantado pelo juiz de garantias daquele país. 

A Polícia Civil alerta que crimes como esse afetam diretamente a economia local, gerando concorrência desleal e prejudicando a imagem turística da cidade. A lei exige que corretoras de câmbio e pessoas que atuam no mercado imobiliário, como compra, venda e locação de imóveis estejam sujeitas a mecanismos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

A investigação revelou que o suspeito ostentava um alto padrão de vida, proveniente de sua atividade ilícita no exterior. A Polícia Civil alerta para a necessidade de cautela em relação a negócios que oferecem vantagens excessivas ou que envolvam a movimentação de grandes quantias em espécie.

Em dezembro de 2022, G.S.A. foi preso em flagrante pela Polícia Federal, com US$ 18.000,00 e R$ 15.000,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita. A Operação Tango Gaúcho cumpriu nesta segunda-feira dois mandados de busca e apreensão, no restaurante e na residência do suspeito, resultando na apreensão de um veículo Mercedes, um passaporte suspeito e diversos documentos, além de aparelhos telemáticos.  

G.S.A. é investigado por realizar diversos golpes na região, usando seu poder de influência e angariando recursos com promessas vazias, inclusive com empréstimos. A Operação Tango Gaúcho demonstra o compromisso da Polícia Civil de Nova Petrópolis em combater crimes financeiros e garantir a segurança econômica da comunidade.

Foto: Polícia Civil/ Divulgação